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近日，農行長春汽車城景陽支行員工憑借良好的反詐意識，及時啟動應急預案和銀警聯動機制，成功堵截涉詐資金14.8萬元，并協助警方帶走涉詐嫌疑人。 12月3日15時30分，一名男性中年客戶徐某持外地身份證、外地卡到汽車城景陽支行，到柜面表示取款14.8萬元。該網點柜員根據汽車城支行前期反詐培訓，第一時間查詢交易明細，顯示客戶流水快進快出。柜面經理和業務主管高度警惕，詢問客戶資金來源、交易對手及取款用途，客戶神色慌張，回答吞吞吐吐，理由像是臨時“拼湊”，網點人員感覺嫌疑較大，于15點31分向轄區派出所報告核實，派出所民警于15點41分趕到現場。在民警詢問下客戶對錢款來源仍解釋不清，隨后民警將客戶帶回派出所調查，案件正在進一步偵辦中。 該起堵截案件，是農行長春分行11月22日召開專題會議后11天內第6起堵截涉詐資金取現并銀警聯動抓獲嫌疑人案件，也是該行今年第26起堵截涉詐資金案件（其中24起銀警聯動帶走涉詐嫌疑人），農行長春分行將持續加大涉詐資金取現盡調力度，切實守護好客戶“錢袋子”，切實履行國有銀行電詐治理社會責任。 初審：張立蘊 復審：石 巍 終審：曹夢南 |
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