天氣預(yù)報(bào)
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近日，農(nóng)行長(zhǎng)春分行召開涉詐資金取現(xiàn)治理專題會(huì)議，農(nóng)行長(zhǎng)春凈月潭支行迅速向所轄網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)會(huì)議精神，加強(qiáng)柜面資金取現(xiàn)盡調(diào)工作。11月24日，長(zhǎng)春凈月潭支行營(yíng)業(yè)室成功堵截一起5萬元涉詐資金并通過銀警聯(lián)動(dòng)抓獲涉詐嫌疑人。 11月24日，一名中年女性孟某來到凈月潭支行營(yíng)業(yè)室，自稱銀行卡被鎖定。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人接待客戶發(fā)現(xiàn)銀行卡疑似因異常交易被系統(tǒng)限額。通過進(jìn)一步核查，發(fā)現(xiàn)該客戶為關(guān)注類風(fēng)險(xiǎn)客戶，有一筆來自廈門現(xiàn)金匯入的5萬元。詢問客戶該筆資金的來源、交易對(duì)象信息時(shí)，客戶稱是向“表妹”借款，但是無法提供業(yè)務(wù)回單等相關(guān)憑據(jù)。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人電話溝通其“表妹”（手機(jī)號(hào)顯示貴州），“表妹”稱該筆資金為給客戶孟某的還款，與孟某表述相反，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即安排柜面經(jīng)理穩(wěn)住客戶，向凈月大街派出所報(bào)警，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)核查，在客戶手機(jī)中找到涉嫌詐騙的APP，隨后民警將客戶帶回派出所調(diào)查。調(diào)查認(rèn)定該筆資金為涉詐資金，為防止涉詐資金轉(zhuǎn)移，民警帶孟某又返回網(wǎng)點(diǎn)取出現(xiàn)金，將孟某和現(xiàn)金帶走。案件正在進(jìn)一步偵辦中。 截至11月24日，農(nóng)行長(zhǎng)春分行所轄網(wǎng)點(diǎn)堵截涉詐案件21起，堵截涉詐資金354萬元，其中銀警聯(lián)動(dòng)19起，配合警方抓獲犯罪嫌疑人26人。此次成功攔截電信詐騙案，是農(nóng)行長(zhǎng)春分行與屬地警方緊密合作、共同打擊電信詐騙犯罪的又一成功案例。該行將繼續(xù)秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，切實(shí)保護(hù)客戶資金，深化警銀合作，不斷提升金融服務(wù)的安全性和可靠性，全力守護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。 初審：張立蘊(yùn) 復(fù)審：石 巍 終審：曹夢(mèng)南 |
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